Munkatáborok és kriptovaluta csalások – Az Egyesült Államok 15 milliárd dollár értékű bitcoint koboztott el | Fintech.hu Az USA hatóságai nemrégiben jelentős lépéseket tettek a kriptovaluta világának alvilágával szemben, amikor egy hatalmas, 15 milliárd

Az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb kriptoeszköz-visszavételére került sor, amely során a hatóságok 15 milliárd dollár értékű bitcoint foglaltak le. Ez a hatalmas mennyiség egy olyan bűnszervezethez kapcsolódik, amely kényszermunkára és online csalásokra építette működését. A nyomozás során kiderült, hogy a tevékenységet a kambodzsai Chen Zhi irányította, aki jelenleg is szökésben van, elkerülve a hatóságok kezét.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma történelmi jelentőségű kriptofoglalásról számolt be, miután egy bűnszervezettől közel 127 ezer bitcoint kobzott el. A bűnszervezet a mintegy 15 milliárd dollár értékű bitcoint kényszermunkával elkövetett csalássorozat során szerezte meg. Az ügy középpontjában a kambodzsai székhelyű Prince Group elnöke, Chen Zhi áll, akit kényszermunka, csalás és pénzmosás megszervezésével vádolnak.

A hatóságok szerint Chen emberek ezreit tartotta fogva Kambodzsában. A fogvatartott munkásaokat arra kényszerítette, hogy online - jellemzően közösségi és üzenetküldő platformokon - lépjenek kapcsolatba áldozataikkal, hamis befektetési ajánlatokat kínálva. Az áldozatoktól kriptovalutát kértek, amit "nyereséget ígérő" számlákra utaltak. A bitcoinokat ezek után ellopták és bonyolult láncolaton keresztül mosták tisztára.

A lefoglalt bitcoinok olyan digitális tárcákban helyezkedtek el, amelyek nem letétként működtek, és Chen rendelkezett a hozzájuk tartozó privát kulcsokkal. A minisztérium tájékoztatása szerint ezek az eszközök jelenleg az Egyesült Államok kormányának tulajdonában vannak.

A Prince Group több mint harminc országban működtetett vállalkozásokat az ingatlanpiac, a pénzügyi szolgáltatások és más iparágak területén. Az amerikai hatóságok nyomozása során kiderült, hogy a cégcsoport valójában emberkereskedelemmel és brutális munkatáborok üzemeltetésével építette fel kriptoalapú csalásait. A kambodzsai telephelyeken, ahol magas falak és szögesdrót védelme alatt állnak, fegyveres őrök felügyelete mellett dolgoztatták a munkásokat. Többük súlyos fizikai bántalmazásról számolt be, ami rávilágít a cég hátborzongató működési gyakorlatára.

Az Egyesült Királyságban, ahol Chen is állampolgár, a hatóságok 19 ingatlant zároltak, köztük egy lenyűgöző, 130 millió dollár értékű londoni luxusépületet, amely a hálózat vagyonának fontos részét képezi.

A vádiratban szereplő információk szerint Chen közvetlenül instruálta beosztottjait, hogy miként lépjenek fel azzal szemben, aki "problémát okozott". Egy eset során például azt fogalmazta meg, hogy "ne bántsátok őket halálosan".

Pamela Bondi főügyész és Todd Blanche helyettes főügyész együttes nyilatkozatukban kifejtették:

"Ez a lépés a legnagyobb csapás, amit valaha is mértek az emberkereskedelem és a kiberalapú pénzügyi csalások globális rendszerére."

Chen Zhi továbbra is szökevényként él, ám ha a hatóságok kézre kerítik és bűnösnek mondják ki, akár 40 évnyi szabadságvesztés is várhat rá.